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    什么是海外投資備案?

    2022-09-28 16:14:58

    近年來,隨著中國經濟的快速發展,國內企業不斷壯大,積累了大量資本。企業都希望從國外獲得更多的資本,因此選擇在國外投資以賺取利潤。由于我國對外資投資有嚴格的控制,需要在符合政策導向的情況下辦理相關手續,使資金合法順利出境,最常見的方式就是備案ODI。

    1.什么是海外投資備案?境外投資(ODI)是指中華人民共和國境內企業直接或通過其控制的境外企業,以投資資產、權益或提供融資、擔保等方式,取得境外所有權、控制權、管理權及其他相關權益的投資活動。

    境內企業在港澳臺等國家和地區投資企業時,無論是新公司、新項目還是并購股權,只要涉及直接或間接取得境外公司的所有權、控制權和經營權,都需要進行境外投資備案。如果企業海外投資涉及敏感國家、地區和行業,就需要進行審批和管理。

    ODI備案的作用是什么?

    (一)企業以境外投資資金作為初始流動資金;

    2)外國公司開立銀行賬戶可能需要賬戶激活費;

    3)資金回流還需要出示之前的境外投資記錄;

    4)方便與國外公司、國內外公司的合作。

    海外投資備案流程

    1.國家發改委向發改司、委辦局提出項目申請,提交項目資料,境內投資者簽署所需全部法律文件,由發改司核準或備案,并出具核準文件或備案通知書。

    2.商務部核準并簽發證書至商務部門核準或備案,簽發《企業境外投資證書》元。企業應在獲得證書后2年內進行境外投資。

    3.外管局把外匯放在紀錄銀行,由外管局監管。如果投資額超過500萬美元,應向外部管理部門報告。經外資管理部門批準后,向國內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

    境外投資備案主要需要國家發改委(NDRC)或地方NDRC的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、國家外匯管理局地方分局的外匯登記手續(地方銀行直接辦理,地方外管局通過銀行間接監管)。

    境外投資備案主要需要三個主管部門的審批、備案和登記,即國家發改委(NDRC)或地方NDRC的審批或備案、商務部或地方商務部門的審批或備案、國家外匯管理局地方分局的外匯登記手續(由地方銀行直接辦理,地方外管局通過銀行間接監管)。

    不備案會有什么后果?

    1.投資主體暫?;蛲V箤嵤┎⒈痪?;

    2.因提供融資和擔保受到法律法規的處罰;

    3.外匯的進出口受到限制。

    提交ODI的好處:

    1、合法合規,經商務部發展改革委批準;

    2.與傳統投資方式相比,ODI備案成本更低;

    3.備案ODI,靈活匯款方式,批文有效期兩年。

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